欺诈与风险分析师
岗位摘要
审查和验证客户身份、组织及所有权结构；调查可疑或高风险账户（例如欺诈、冒充、空壳公司、滥用API或ChatGPT访问权限）；评估文件、内部数据和第三方来源以确定合法性和风险；执行账户级操作，如批准、限制、暂停或升级处理
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岗位职责
- 审查和验证客户身份、组织及所有权结构
- 调查可疑或高风险账户（例如欺诈、冒充、空壳公司、滥用API或ChatGPT访问权限）
- 评估文件、内部数据和第三方来源以确定合法性和风险
- 执行账户级操作，如批准、限制、暂停或升级处理
- 作为复杂、高可见度的验证和完整性案件的主要负责人
- 与法律、合规、销售和支持团队合作，快速准确地解决问题
- 处理升级、申诉和敏感的客户沟通
- 帮助设计和改进验证工作流程、欺诈检测和风险评分系统
- 为自动化、工具开发和人工介入审查流程做出贡献
- 识别滥用模式并建议新的控制措施或保障手段
- 分析数据以发现欺诈和滥用趋势
- 向产品和工程团队提供反馈，以改进入职、验证和访问控制
- 为处理高风险账户的一线团队创建清晰的指导手册和指南
任职要求
- 拥有5年以上验证、欺诈、信任与安全或风险调查相关经验
- 能够就谁应该或不应该拥有平台访问权限做出高影响力的决策
- 具备与法律、合规、销售和支持等跨职能团队合作的经验
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