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欺诈与风险分析师

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地点：美国薪资：$280K 日期：2026-01-29

岗位摘要

审查和验证客户身份、组织及所有权结构；调查可疑或高风险账户（如欺诈、冒充、空壳公司、API或ChatGPT访问滥用）；评估文件、内部数据和第三方来源以确定合法性和风险；执行账户级别的操作，如批准、限制、暂停或升级

岗位职责

审查和验证客户身份、组织及所有权结构
调查可疑或高风险账户（如欺诈、冒充、空壳公司、API或ChatGPT访问滥用）
评估文件、内部数据和第三方来源以确定合法性和风险
执行账户级别的操作，如批准、限制、暂停或升级
作为复杂、高可见性验证和完整性案例的主要负责人
与法律、合规、销售和支持部门合作，快速准确地解决问题
处理升级、申诉和敏感客户沟通
帮助设计和改进验证流程、欺诈检测和风险评分系统
参与自动化、工具和人机协作审查流程的开发
识别滥用模式并推荐新的控制或保障措施
分析数据以发现欺诈和滥用趋势
向产品和工程团队提供反馈以改进入职、验证和访问控制
为处理高风险账户的一线团队创建清晰的指导手册

任职要求

具备5年以上验证、欺诈、信任与安全或风险调查经验
能够做出关于平台访问权限的高影响力决策
有与法律、产品、销售和运营跨部门合作的经验
喜欢在快节奏环境中构建系统而不仅仅是运行它们
在压力下保持冷静，注重细节，能够处理敏感和模糊的案件
在需要判断力、速度和责任心的环境中表现出色