反舞弊监察专家
岗位摘要
负责受理、研判和跟进员工及业务合作方涉及的舞弊、违规违纪、利益冲突、商业贿赂、职务侵占等举报及案件线索；独立或牵头开展反舞弊调查，制定调查方案，访谈相关人员，调取和审阅业务、财务、合同、资金、系统及沟通记录等资料，固定并分析相关证据
岗位职责
- 负责受理、研判和跟进员工及业务合作方涉及的舞弊、违规违纪、利益冲突、商业贿赂、职务侵占等举报及案件线索
- 独立或牵头开展反舞弊调查，制定调查方案，访谈相关人员，调取和审阅业务、财务、合同、资金、系统及沟通记录等资料，固定并分析相关证据
- 主动识别舞弊风险，挖掘潜在线索并开展专项调查
- 对调查事实、责任人员、涉案金额及风险影响进行分析判断，形成调查报告，并提出追责、整改、追赃挽损建议
- 根据案件性质和公司要求，协助推动内部问责、劳动关系处理、民事追偿及向公安机关等外部机构报案、移送等工作
- 参与建立和完善公司反舞弊管理体系，包括举报受理、案件调查、证据管理、案件审批、责任认定、追赃挽损和整改闭环等机制
- 对已结案件开展复盘，识别制度、流程、权限、监督机制及管理环节中的漏洞，推动相关部门落实整改并跟踪整改效果
- 参与反舞弊宣导、廉洁教育和重点岗位风险培训，提升员工合规意识和风险识别能力
任职要求
- 具有7-8年左右工作经验，其中具有约5年公安、经侦、检察、法院、纪检监察或相关执法司法工作经历
- 具有企业反舞弊、监察调查、或商业合规调查工作经验，能够适应从司法执法调查向企业内部调查场景的转换
- 熟悉职务侵占、挪用资金、商业贿赂、合同诈骗、诈骗、侵犯商业秘密、利益冲突等常见企业舞弊风险及相关法律法规
- 熟悉案件线索研判、调查方案设计、调查访谈、证据收集与审查、事实认定、调查报告撰写等工作方法
- 具备较强的逻辑分析、证据意识、风险判断和文字表达能力，能够从复杂业务资料中梳理事实链、资金链、利益链和责任链
- 具备较强的沟通协调和调查谈判能力，能够与业务、财务、人力、法务及外部专业机构有效协作
- 具有较强的原则性、保密意识和职业操守，能够独立、客观、审慎地处理敏感案件
- 能够接受必要的出差和临时调查任务