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调查分析师,

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地点：美国薪资：薪资未公开日期：2026-01-29

岗位摘要

独立调查并解决来自交易监控系统的复杂警报和案件，包括对支付流和用户行为的深入分析；准备、审查并建议提交可疑活动报告，确保高质量的叙述和支持文件；根据需要协助处理客户尽职调查和入职事宜；对高风险用户和交易进行强化尽职调查；定期审查客户风险状况并建议调整风险评级

岗位职责

独立调查并解决来自交易监控系统的复杂警报和案件，包括对支付流和用户行为的深入分析
准备、审查并建议提交可疑活动报告，确保高质量的叙述和支持文件
根据需要协助处理客户尽职调查和入职事宜
对高风险用户和交易进行强化尽职调查；定期审查客户风险状况并建议调整风险评级
协助调整和优化交易监控规则与场景，以减少误报，同时保持检测有效性
指导初级团队成员调查技术和监管要求
与内部团队（如产品、风险、法律）就合规相关举措和新产品发布进行合作
保持对不断演变的BSA/AML/OFAC法规、FinCEN指南以及支付行业金融犯罪趋势的专业知识

任职要求

4年以上反洗钱领域实践经验，最好在金融科技或银行业
熟悉数字支付、资金传输、钱包或点对点平台特有的金融犯罪风险者优先
拥有准备和提交可疑活动报告的实践经验，包括高质量、结构清晰的叙述——强烈优先
深入了解BSA/AML法律法规，包括《银行保密法》、《美国爱国者法案》、OFAC制裁及相关要求
熟悉本地、区域和国际监管机构（如FinCEN、FATF或同等机构），并具有实际应用其指南的经验
具备推动运营变革、管理竞争优先级以及在全球团队和地区之间有效协作的能力
具备强大的分析思维、结构化问题解决能力、紧迫感以及在最少监督下独立工作的能力
出色的口头、书面和演示技能，以及影响各级利益相关者的人际交往能力